Theo hồ sơ vụ án, Sơn là Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Phú Sơn (Công ty Phú Sơn), Loan là vợ của Sơn, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Xây dựng Tường Hy Quân (Công ty Tường Hy Quân).
Vợ chồng Sơn tại phiên tòa
Trong vụ án này còn có Hà Huy Bình, Giám đốc Công ty Đất Việt (công ty phân phối), người đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Bình đã qua đời vào tháng 6/2021.
Theo cáo trạng, Sơn, Loan và Bình đã cấu kết, lừa đảo 74 người dân với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng tại hai dự án Phú Sơn 1 và Chánh Phú Hòa 2. Cụ thể, Sơn và Loan chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, Bình chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Sơn khai rằng toàn bộ số tiền nhận được từ Bình do bán đất tại hai dự án trên đều đã được hoàn trả cho Bình để trả lại cho người dân. Tuy nhiên, Bình chỉ trả một phần và không trả hết. Do đó, Sơn cho rằng số tiền hơn 30 tỷ đồng mà Bình chiếm đoạt không liên quan đến Sơn và Loan.
Bị cáo Loan khai rằng bản thân hoàn toàn không biết những việc mình làm là vi phạm pháp luật. Chỉ đến khi bị khởi tố, Loan mới nhận thức được hành vi sai trái của mình.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định rằng tại phiên tòa, bị cáo Sơn không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, dựa trên những chứng cứ và lời khai của hai bị cáo trong quá trình điều tra, HĐXX có đủ căn cứ xác định Sơn và Loan có liên đới đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng của 74 bị hại.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 20 năm tù, bị cáo Loan 9 năm tù. Đồng thời, buộc hai bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho 74 bị hại tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2017, Sơn đặt cọc mua 4 lô đất nông nghiệp liền kề với tổng diện tích hơn 2 ha của hai người dân tại phường Bình Chuẩn và phường Thuận Giao của TP.Thuận An.
Mặc dù mới chỉ đặt cọc, Công ty Phú Sơn đã tự ý vẽ dự án bất động sản, phân chia thành 174 nền đất mang tên Phú Sơn 1. Sau đó, Sơn ký hợp đồng với Bình để phân phối các nền đất này.
Bình đã ký hợp đồng bán đất nền dự án Khu dân cư Phú Sơn 1 cho 43 người dân, thu về số tiền 17,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không thể giao đất, Bình đã trả lại cho 24 người dân gần 5 tỷ đồng, và chiếm đoạt hơn 12,6 tỷ đồng.
Tiếp đến năm 2018, Sơn và Loan tự vẽ sơ đồ phân lô và đặt tên dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa trên các thửa đất nông nghiệp tại phường Chánh Phú Hòa (TP Bến Cát), do Công ty Tường Hy Quân làm chủ đầu tư.
Tại dự án này, Bình tiếp tục nhận phân phối độc quyền. Bình đã ký hợp đồng bán đất nền cho 29 người dân, thu về số tiền hơn 24 tỷ đồng. Bình giao cho Sơn khoảng 6,6 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.
Ngoài ra, Sơn và Loan trực tiếp ký hợp đồng bán đất nền tại dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa cho hai người dân và chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Như vậy, tổng số tiền mà Sơn, Loan và Bình đã chiếm đoạt của 74 người dân là hơn 37 tỷ đồng.
