Một vụ án lừa đảo quy mô lớn với hơn 60.000 nạn nhân cao tuổi đã bị phanh phui tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khi cơ quan chức năng triệt phá thành công một đường dây chuyên bán sữa lạc đà giả thông qua các cuộc gọi điện thoại. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới 6,449 triệu NDT (khoảng 23,5 tỷ đồng).
Năm 2019, Shang và Zhang – hai người bạn cùng khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống – đã phải đóng cửa công ty do thua lỗ. Không từ bỏ ý định làm giàu, tháng 8/2020, cả hai lên kế hoạch bán sữa lạc đà giả để kiếm lại vốn.
Nhắm đến nhóm người cao tuổi – đối tượng thường thiếu thông tin và chú trọng đến sức khỏe – nhóm nghi phạm xây dựng kịch bản bán hàng đánh vào tâm lý “mua rẻ - lợi sức khỏe”.
Thông qua các tổng đài viên được đào tạo bài bản, nhóm này thực hiện hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày với lời mời chào hấp dẫn: “Mua 6 thùng sữa bột lạc đà men vi sinh, giàu canxi, giá trị thực 1.680 tệ (hơn 6 triệu đồng), nay chỉ còn 130 tệ (475 nghìn đồng), với tác dụng tăng cường miễn dịch, cải thiện giấc ngủ, nuôi dưỡng tim mạch, dạ dày…”.
Tuy nhiên, thứ mà nạn nhân nhận được lại chỉ là thứ bột uống rẻ tiền, không chứa thành phần sữa lạc đà, có giá trị thực tế chỉ khoảng 4 NDT (15 nghìn đồng) mỗi thùng.
Để mở rộng quy mô, Shang chiêu mộ hơn 70 nhân viên với mức lương hấp dẫn dưới danh nghĩa “Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống”. Tại bốn địa điểm đặt trụ sở, nhóm này hoạt động theo mô hình phân cấp, tách biệt rõ ràng giữa các khâu: thu thập thông tin cá nhân người cao tuổi, gọi điện, quản lý đơn hàng và kho vận.
Tháng 5/2021, sau khi nhận được báo cáo từ nhân viên nội bộ, cơ quan công an bắt đầu mở cuộc điều tra. Cảnh sát đã thu giữ hơn 200 máy tính, 200 điện thoại di động, 5 phương tiện vận chuyển, cùng toàn bộ dữ liệu máy chủ, thông tin tài khoản giao hàng… Sau khi rà soát và phân tích, cơ quan điều tra xác định có tới 84 đối tượng tham gia đường dây lừa đảo này, gây thiệt hại cho hơn 60.000 nạn nhân tại 25 tỉnh thành khắp Trung Quốc.
Nhiều nghi phạm ban đầu tìm cách chối tội, cho rằng chỉ “quảng cáo sai sự thật”. Tuy nhiên, viện kiểm sát khẳng định đây là hành vi gian lận có tổ chức. Việc sản phẩm hoàn toàn không chứa sữa lạc đà, chênh lệch giá quá lớn và kịch bản bán hàng cố định, cùng việc cắt đứt liên lạc sau khi giao hàng… đủ yếu tố để cấu thành tội lừa đảo.
